Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не определяются в связи с проведением собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не определяется в связи с проведением собрания в форме заочного голосования;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года;
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внести изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную решением Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» от 25.05.2023 (Протокол № 08/23 от 25.05.2023) и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 финансового года.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2022 года и установление порядка выплаты, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
5. Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.Москва, ул. Электрозаводская, д.21, корп.42, этаж 2, комната 21 с 09:00 до 18:00, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента - Совет директоров, дата принятия решения - 25.05.2023 г., Протокол № 08/23 от 25.05.2023 г.
Орган эмитента, принявший решение о внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров, утвержденную решением Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» от 25.05.2023 (Протокол № 08/23 от 25.05.2023) - Совет директоров, дата принятия решения - 05.06.2023 г., дата составления протокола заседания совета директоров – 06.06.2023, Протокол заседания Совета директоров № 10/23 от 06.06.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 06.06.2023г.